Kırıkkale merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 1.2 milyarlık vurgun iddiası 18 şüpheli gözaltında
2021-2025 yılları arasında 1 milyar 219 milyon lirayı aşan mali işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda 27 adrese baskın yapılırken şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına el konuldu.
KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU! 1,2 MİLYARLIK VURGUN İDDİASI,18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
2021-2025 yılları arasında 1 milyar 219 milyon lirayı aşan mali işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda 27 adrese baskın yapılırken şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına el konuldu.
27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kırıkkale merkezli soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 8 ilde belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı.
TELEFON MESAJLARI ELE VERDİ
Soruşturmanın, B.H. isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerle genişletildiği öğrenildi. Mesajlaşma kayıtlarında çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Bunun üzerine MASAK ve BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller mercek altına alındı.
MİLYARLIK İŞLEM HACMİ
Mali incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, iş bölümü ve süreklilik esasına göre hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 dönemindeki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi.
YÖNETİM VE PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.’nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.’nin ise bahis panelini yönettiği belirlendi.
A.T. ve İ.E.K.’nin mali işleyişi ve para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.’nin de panel yönetiminde alt kademelerde görev aldıkları değerlendirildi. Bazı şüphelilerin üçüncü kişiler adına vergi levhası düzenlenmesini ve ticari hesap açılmasını sağladıkları, bazılarının ise yasa dışı bahis sisteminde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, adli işlemler için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Halen ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.B.’nin adli işlemlerinin ise SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına, ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.
Yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.